Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

6 dự án BĐS tại Đồng Nai đang bị điều tra vì có dấu hiệu lừa đảo

Theo thông tin do Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai cung cấp ngày 11/6, hiện đơn vị đang thụ lý điều tra một số dự án bất động sản có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn có tất cả 6 dự án bất động sản đang được CQCSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý điều tra theo quyết định ủy thác điều tra của CQCSĐT Công an Tp.HCM về hành vi: lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến các dự án nói trên là hàng loạt công ty bất động sản, như: Công ty CP Đầu tư Việt Hưng Phát (Công ty Việt Hưng Phát), Công ty CP Địa ốc Kim Phát (Công ty Kim Phát); Công ty CP Đầu tư Đại Phúc; Công ty CP Xây dựng Phúc Khang; Công ty TNHH Phúc Khang Đông Sài Gòn; Công ty CP Đầu tư Lê Bảo Minh; Công ty TNHH Lê Hương Sơn; Công ty Long Đức Urban Land; Công ty CP Long Thuận Lộc...

Khách hàng nhiều lần tập trung căng băng rôn tố cáo Công ty Kim Phát và Công ty Việt Hưng Phát lừa đảo

CQCSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết để tạo niềm tin với khách hàng, một số đơn vị đã bán hàng thông qua các buổi quảng bá, môi giới, tư vấn, tiếp thị... rầm rộ tại các dự án ở Đồng Nai và Long An. Tại đây, môi giới sẽ lôi kéo khách hàng ký kết “Hợp đồng thỏa thuận điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; “Hợp đồng thỏa thuận điều kiện góp vốn xây dựng nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; “Hợp đồng thỏa thuận điều kiện góp vốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; “Hợp đồng đặt cọc, góp vốn nhận chuyển nhượng bất động sản”…

Những hợp đồng nói trên thường có nội dung không đồng nhất với nội dung trong hợp đồng mà môi giới ký với các chủ đầu tư. Theo đó, các đơn vị môi giới thường tự ý tăng giá bán cao hơn, thậm chí đổi cả tên dự án để thu tiền và chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Khách hàng liên tục kéo đến trụ sở Công ty Kim Phát (429 Tô Hiến Thành, phường quận 10) để đòi quyền lợi.

Dưới đây là danh sách 6 dự án bất động sản đang được CQCSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý điều tra:

1. Dự án khu dân cư Boulevard City, vị trí trên Quốc lộ 1A, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Chủ đầu tư dự án này là Công ty CP Đầu tư Lê Bảo Minh, sau đó chuyển nhượng một phần dự án lại cho Công ty Việt Hưng Phát.

2. Dự án Khu dân cư An Phước, vị trí tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Long Thuận Lộc sau đó đã chuyển nhượng lại 112 nền đất cho Công ty Việt Hưng Phát.

3. Dự án Khu dân cư xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai được đầu tư bởi Công ty TNHH Long Đức (Urban Land). Sau đó công ty này ký kết hợp tác với Công ty Việt Hưng Phát.

4. Dự án Khu dân cư Phước An, vị trí tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch. Dự án này do Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Sau đó, một phần dự án được HUD ký hợp đồng chuyển nhượng cho các công ty: Công ty CP Xây dựng Phúc Khang, Công ty TNHH Phúc Khang Đông Sài Gòn và Công ty CP Đầu tư Đại Phúc. Công ty CP Xây dựng Phúc Khang và Công ty TNHH Phúc Khang Đông Sài Gòn sau đó lại ký hợp đồng dịch vụ tiếp thị và phân phối độc quyền phần dự án này cho Công ty Việt Hưng Phát.

5. Dự án Khu dân cư thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Gold Hill) của Công ty CP Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát. Sau đó đơn vị này đã ký hợp đồng tư vấn, môi giới bất động sản với Công ty Kim Phát.

6. Dự án Khu dân cư quy hoạch 6,5ha ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Diamond City) được triển khai bởi Công ty TNHH Lê Hương Sơn và sau đó Công ty Việt Hưng Phát ký hợp đồng nhận chuyển nhượng và tổ chức mở bán huy động vốn của khách hàng.

Về thông tin tiến độ điều tra các dự án nói trên, Thượng tá Phan Trọng Lộc - Phó Thủ trưởng CQCSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết hiện đơn vị nghiệp vụ đang làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai. Trên cơ sở làm việc sẽ thu thập các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; các văn bản về giải phóng mặt bằng, bồi thường, đền bù giải tỏa dự án; các tài liệu về thực hiện nghĩa vụ tài chính cho nhà nước, bảo lãnh ngân hàng của chủ đầu tư với dự án; hồ sơ chuyển nhượng dự án... để phục vụ điều tra.